Noi arestați pentru spălare de bani și înșelăciuni cu criptomonede, în urma unei anchete DIICOT - Suspecții ar fi aderat la un grup infracțional organizat și ar fi obținut peste 29 de milioane de BUSD prin transferuri neautorizate

Afacere ilegală de milioane de dolari dezvăluită de procurori în urma unor investigații ample. Nouă persoane reţinute, bunuri şi bani în valoare de milioane ridicați și indisponibilizați. Inculpații sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, spălare de bani, înșelăciune, acces ilegal la sisteme informatice și alte infracțiuni grave. Procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat rețineri asupra a nouă persoane și au cercetat cinci sub control judiciar în urma investigațiilor privind o afacere ilegală de milioane de dolari. Din cei nouă inculpaţi, trei au fost arestați preventiv de Tribunalul București, în timp ce cinci au fost plasați sub control judiciar. Un alt inculpat este cercetat în stare de libertate. În urma unor percheziții domiciliare, procurorii au descoperit și ridicat bunuri și bani în valoare de peste un milion de euro. Printre acestea se numără sume importante în valută, telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de stocare a datelor, ceasuri de lux, carduri bancare și chiar un pistol. De asemenea, au fost indisponibilizate fonduri în criptomonedă în valoare de aproximativ 700.000 de dolari și s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor autoturisme, printre care și trei de lux. Potrivit procurorilor, inculpații au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, pentru a ascunde originea ilicită a sumelor încasate ca și comision. Șeful echipei de anchetă a declarat că în urma analizelor, s-a descoperit că inculpații au constituit un grup organizat în începutul anului 2019, format din peste 20 de membri, cu scopul săvârșirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniți din infracțiuni informatice. Unul dintre inculpați a reușit să inducă în eroare o persoană și să îi transfere peste 400 de unităţi ale unei monede virtuale, în valoare de peste 580.000 de euro. Alți doi inculpați au cauzat o pagubă de aproximativ 73.000 de dolari unei persoane prin intermediul monedelor virtuale. Un alt inculpat, care a creat o aplicație bancară falsă, a indus în eroare două persoane și le-a determinat să îi transfere în portofele electronice ale sub controlului său unități de criptomonedă, prejudiciul ridicându-se la peste 6.000.000 de dolari. În același dosar, un alt inculpat este cercetat pentru șantaj în formă continuată, după ce a amenințat și constrâns o persoană să-i remită 350.000 lei prin intermediul unui înscris sub semnătură privată. Procurorii continuă cercetările și au declarat că aceasta este doar una dintre investigațiile ample desfășurate de D.I.I.C.O.T pentru combaterea infracționalității economice și informatice. Materialul probator administrat în cauză este în curs de analiză iar mai multe detalii urmează să fie dezvăluite. Rămâneți alături de noi pentru a afla ultimele informații în cadrul rubricii Constanța 100%.