Procurorii fac percheziții pentru delapidare și evaziune fiscală la o societate comercială

Procurorii fac percheziții pentru delapidare și evaziune fiscală la o societate comercială

Astăzi, 7 noiembrie 2025, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sprijiniți de polițiști, efectuază șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și București, la sediul unei societăți comerciale și la domiciliile persoanelor implicate într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală.

Din probele adunate reiese că conducerea societății ar fi folosit entități afiliate din alte jurisdicții pentru a crea circuite financiare fictive, folosind contracte false de achiziții și împrumuturi pentru a sustrage fonduri și a evita plata taxelor legale.

Potrivit ziarulamprenta.ro, schema presupune tranzacții cu certificate de emisii CO₂ în valoare de peste 300 milioane de euro realizate între 2019 și 2023, între care și 5,755 milioane certificate vândute către GAZPROM RUSIA. „Tranzacțiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită”, se arată în comunicat.

De asemenea, au fost încheiate contracte fictive și transferuri financiare către entități rezidente în Singapore și alte țări din Europa, prejudiciind atât societatea, cât și bugetul de stat. Procedura perchezițiilor urmărește strângerea probelor necesare, respectând prezumția de nevinovăție.