Percheziții la o grupare specializată în contrabandă cu bijuterii și produse contrafăcute

Percheziții la o grupare specializată în contrabandă cu bijuterii și produse contrafăcute

Un grup infracțional organizat, format din 11 persoane, este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv contrabandă, evaziune fiscală și spălare de bani. În urma mai multor percheziții, autoritățile au ridicat sume importante de bani, bijuterii și alte bunuri de valoare, între care aur și ceasuri de lux.

Aproape 7 dintre inculpați au fost propuși pentru arestare preventivă, în timp ce alți patru au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit DIICOT, gruparea, condusă de un cetățean străin, introducea ilegal în țară bijuterii din Turcia și comercializa produse contrafăcute, folosind firme fantomă pentru a evita plata taxelor.

Conform ziarulamprenta.ro, structura grupării era ierarhică, cu cinci niveluri distincte, inclusiv lideri, angajați declarați formal, și funcționari publici corupți din diverse instituții care protejau rețeaua. „Liderul grupării a recurs la oferirea directă de bijuterii și suportarea cheltuielilor unor evenimente pentru a asigura protecție” – detaliază DIICOT.

Investigațiile au arătat că operațiunile ilegale se extindeau și în alte domenii, precum îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute. Procurorii DIICOT anunță că suspecții beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, iar autoritățile continuă să monitorizeze activitatea criminală organizată în zonă.