Percheziții masive în România și Marea Britanie, într-un caz de criminalitate organizată
Inapoi

Percheziții masive în România și Marea Britanie, într-un caz de criminalitate organizată

Postat pe 09 Apr 2025

Update cu 2 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Nationale
SURSA FOTO

Percheziții masive în România și Marea Britanie, într-un caz de criminalitate organizată

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat o serie de percheziții și descinderi, miercuri, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, au fost efectuate 31 de percheziții în diferite județe din România, inclusiv Buzău, Prahova, Dâmbovița, și Mehedinți.

În aceeași zi, au avut loc și șase percheziții domiciliare în Marea Britanie. Anchetele au scos la iveală faptul că, între 2018 și 2024, 35 de cetățeni români au creat o grupare care urmărea obținerea de beneficii financiare prin spălarea banilor proveniți din fraude informatice. "Membrii grupului infractional organizat ar fi deschis numeroase conturi bancare în Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane din această țară", notează IPJ Buzău.

Pentru a obține banii din vânzarea conturilor, gruparea ar fi utilizat un sistem complex de conturi pentru transferuri succesive, cu scopul de a ascunde sursa fondurilor. Conturile erau deschise online din România, folosind aplicații și cartele SIM cu numere din Marea Britanie. Telefoanele mobile, dotate cu aplicațiile bancare, au fost expediate din România către Marea Britanie.

Din datele disponibile, s-a stabilit că în conturile vândute ar fi intrat, între 2018 și 2024, sume ce depășesc 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni de la peste 100 de victime, din diverse țări. Inducerea în eroare a avut loc prin metode variate, cum ar fi impersonarea directorilor de companie pentru a solicita plăți false.

În contextul acestei anchete, în luna iulie 2024, autoritățile din România, Marea Britanie și Franța au semnat un acord sub egida EUROJUST pentru formarea unei Echipe Comune de Ancheta (JIT). Aceasta inițiativă vizează consolidarea cooperării între țările implicate în combaterea criminalității organizate.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Image Description
Acest articol apare prima data aici
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-
Your Page Name

Recente din constanta

-
-

11:16

Situație critică în Delta Dunării din cauza scăderii debitului fluviului: apel către pescari

Datele oficiale arată că debitul Dunării la Baziaș este de puțin peste 2.000 de metri cubi pe secundă, o valoare alarmantă pentru începutul lunii iulie. Situația generează efecte în lanț asupra mai multor domenii critice: Și Ungaria se confruntă cu efecte economice majore. Conform unei analize Reuters, navele de marfă sunt încărcate doar la 30–40% din capacitate, iar volumele transportate s-au redus la jumătate. Specialiștii subliniază că, de obicei, astfel
Image Description

11:15

FOTO VIDEO Nouă traficanți din Constanța și Medgidia, prinși cu magazin de droguri acasă: Mascații i-au luat ca din oală

Acestea sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul anului 2025, la diferite intervale de timp, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut direct, în județul Constanța, cantități de canabis, comprimate de alprazolam,
Image Description

11:05

FOTO Momente EMOȚIONANTE: Răzvan Marin s-a căsătorit cu iubita lui. Ianis și Elena Hagi, invitați la eveniment

Echipa Națională de Fotbal a României a postat și un mesaj pentru fotbalist: „Felicitări, Răzvan Marin! Casă de piatră!”, este mesajul postat pe Facebook de Echipa Naţională a României. Momentul a fost sărbătorit la un restaurant din București, unde au fost invitați mai mulți prieteni ai cuplului, din rândul cărora nu au lipsit Ianis Hagi și soția sa, Elena. Răzvan Marin s-a căsătorit Răzvan Marin și-a cerut partenera de soție
Image Description

10:59

Locurile de joacă, ținta vandalilor. Primăria Corbu, apel către cetățenii comunei: Păstrați ce este al tuturor!

Într-o postare publică, autoritățile locale denunță actele de vandalism și lipsa de responsabilitate care transformă aceste zone într-un pericol, atât pentru cei mici, cât și pentru imaginea comunității. Imaginile din teren arată o realitate tristă: echipamentele de joacă sunt deteriorate voit, iar spațiile care ar trebui să fie sigure pentru copii devin inutilizabile sau chiar periculoase. În plus, apar tot mai des desene tip graffiti, gunoaie aruncate la întâmplare și
Image Description

10:55

Caravana intitulată Shakespeare-peste tot continuă călătoria spre Constanța și Ciocârlia

O inițiativă culturală și educațională unică a Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare, Caravana beneficiază de finanțarea Ministerului Culturii și este susținută de NEPI Rockcastle, ca sponsor principal. Caravana Shakespeare – peste tot înseamnă 3 auto-utilitare de teatru, o scenă mobilă, și 10 artiști au pornit din Craiova spre 61 de localități, de la cele mai mari orașe până la
Image Description

Recente din Romania

-
-

11:18

- Bistrita - ”Marginile lumii. Istorii de familie”, proiect în comunitate, la Muzeu

Proiectul ”Marginile lumii. Istorii de familie” are scopul de a aduce în prim-plan povești de viață din diverse domenii, explorând identitatea și memoria colectivă a comunității bistrițene. Expoziția de debut, ”Femeia din fotografie: Bunica”, realizează o legătură profundă între trecut și prezent, concentrându-se pe figura bunicii, rolul acesteia în comunitate și familie. Eva Melinte, de numai 17 ani, este deja un exemplu de implicare, având inițiativa de a explora istoria
Image Description

11:16

- Constanta - Situație critică în Delta Dunării din cauza scăderii debitului fluviului: apel către pescari

Datele oficiale arată că debitul Dunării la Baziaș este de puțin peste 2.000 de metri cubi pe secundă, o valoare alarmantă pentru începutul lunii iulie. Situația generează efecte în lanț asupra mai multor domenii critice: Și Ungaria se confruntă cu efecte economice majore. Conform unei analize Reuters, navele de marfă sunt încărcate doar la 30–40% din capacitate, iar volumele transportate s-au redus la jumătate. Specialiștii subliniază că, de obicei, astfel
Image Description

11:15

- Constanta - FOTO VIDEO Nouă traficanți din Constanța și Medgidia, prinși cu magazin de droguri acasă: Mascații i-au luat ca din oală

Acestea sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul anului 2025, la diferite intervale de timp, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut direct, în județul Constanța, cantități de canabis, comprimate de alprazolam,
Image Description

Reclame

-
-
Image Description

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete