Schemă de fraudă cu mașini second-hand din UE urmărită de DNA
Schemă de fraudă cu mașini second-hand din UE urmărită de DNA
În perioada 2021 – ianuarie 2025 a fost identificată o schemă complexă de fraudă fiscală în care mai multe societăți comerciale activând în comerțul cu autoturisme de lux second-hand provenite din Uniunea Europeană au desfășurat operațiuni fictive menite să evite plata TVA. Prejudiciul estimat se ridică la 96.131.255 lei.
În cadrul anchetei, autoritățile au efectuat percheziții în 9 județe, țintind 47 de locații ale firmelor implicate. Sesizate au fost 5 persoane administratori sau reprezentanți de societăți comerciale; forțele de ordine au dispus reținerea lor pentru 24 de ore, iar alte spații au fost supuse măsurilor de control judiciar.
DNA a comunicat că, în dosar, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru cinci inculpați, cu reținere pentru 24 de ore începând cu 04 septembrie 2025, și control judiciar pentru 60 de zile pentru Beleca Elena – Liliana și alte două persoane.
Din probele adunate rezultă că 11 societăți comerciale interconectate au acționat în două paliere: firme vizibile preluau comenzile și vindeau bunurile, în timp ce firmele 'bidon' erau intercalate pentru a justifica cheltuieli fictive și pentru a deduce TVA. Potrivit %source% ziarulamprenta.ro, detaliile sugerează circuite carusel.
