Procurorii români pun în aplicare 65 de percheziții în dosarul unei grupări infracționale organizate

Procurorii români pun în aplicare 65 de percheziții în dosarul unei grupări infracționale organizate

Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au demarat, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, o vastă operațiune de percheziție pe teritoriul României și în Principatul Monaco. Acțiunea, care include 63 de percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizează un dosar complex despre constituirea unui grup infracțional organizat.

În acest caz, cercetările au dus la identificarea a 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Se pare că, din anul 2018, un grup organizat a fost creat cu un model piramidal, având ca activitate principală promovarea projektu-urilor imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, ceea ce a dus la încasarea unor sume considerabile de bani de la clienți.

Dosarul include acuzații serioase, precum delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe grave. Membrii grupării ar fi indus în eroare clienți prin contracte de vânzare-cumpărare false și au creat un mecanism prin care au obținut ilegal sume de bani de la bugetul de stat, cauzând prejudicii însemnate atât clienților, cât și societăților implicate.

Conform informațiilor culese, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional au încasat peste 957.000.000 lei (aproape 195 milioane euro) de la clienți, sumele fiind ulterior delapidate prin diverse transferuri, dar și cheltuieli personale. Toate aceste activități s-au desfășurat sub aparența legalității, utilizând documente fictive pentru a masca adevărata natură a operațiunilor financiare.

De asemenea, membrii grupării au recurs la metode de manipulare a clienților, inclusiv presiuni pentru a accepta alte condiții contractuale, vânzarea proprietăților către alte persoane sau blocarea accesului clienților la șantiere pentru a verifica lucrările promised. Aceste practici au condus la prejudicii financiare semnificative și au generat foloase patrimoniale nejustificate pentru membrii grupului.

Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT - Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în acest context continuând investigațiile pentru a aduce în fața justiției persoanele implicate în aceste activități ilegale.