Percheziții la importatori de flori din Olanda pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții la importatori de flori din Olanda pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat 19 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.
Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2023, mai multe persoane, aflate în relații de rudenie, au realizat venituri din importuri de flori din Olanda. Acestea controlau mai multe firme și comercializau produsele în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, înregistrând doar parțial activitățile în contabilitate pentru a evita plata integrală a obligațiilor fiscale.
La percheziții au fost ridicate documente, bunuri și sume importante de bani, respectiv 456.496 lei, 14.480 euro, 520 lire sterline și 800 dolari. De asemenea, au fost confiscate 130 kilograme de materiale pirotehnice și mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare suspecte, susceptibile a fi interzise la deținere.
Acțiunile au fost sprijinite de criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Bacău și jandarmi din Gruparea Mobilă Bacău. Ziarulamprenta.ro notează că aceste măsuri sunt parte a unui efort amplu de combatere a infracționalității economice în regiune.
