Obligativitatea raportării tranzacțiilor de către casele valutare și agenții imobiliari

Obligativitatea raportării tranzacțiilor de către casele valutare și agenții imobiliari

În prezent, casele valutare, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale și agenții imobiliari au obligația de a raporta tranzacțiile în numerar, fie în lei, fie în valută, către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Această măsură se aplică pentru tranzacțiile care depășesc echivalentul a 10.000 euro în lei.

Conform informațiilor furnizate de România TV, entitățile menționate sunt obligate să transmită un raport către Oficiu în cazul în care cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că bunurile implicate provin din infracțiuni sau sunt legate de finanțarea terorismului. De asemenea, dacă informațiile pe care acestea le dețin ar putea ajuta la aplicarea legislației, raportarea devine imperativă.

Aceste măsuri se află într-un proiect de lege ce urmează să fie aprobat de Guvernul României. Proiectul vizează consolidarea capacității autorităților de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, prin creșterea responsabilității operatorilor din domeniul financiar și imobiliar.

În altă ordine de idei, Guvernul Ciolacu a anunțat reintroducerea unei taxe pe stâlp, iar detalii suplimentare despre cine va plăti acest impozit sunt așteptate în perioada următoare.