Decizia Curții de Apel Constanța în dosarul privind fraudele vamale cu mărfuri din China

Decizia Curții de Apel Constanța în dosarul privind fraudele vamale cu mărfuri din China

Curtea de Apel Constanța ar putea confirma hotărârea tribunalului în cazul cercetărilor DNA, însă există posibilitatea retrimiterii dosarului la procurori pentru completarea urmăririi penale. Această decizie va fi definitivă și legată de acuzațiile aduse unor persoane pentru fraudă privind fondurile Uniunii Europene.

Persoanele deferite justiției, Alina Sabina Zidărescu, Andra Corina Chadaideh și Valentin Florin Mihai, sunt acuzate de „folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene”, conform portalului instanțelor de judecată.

Potrivit DNA Constanța, „infracțiunile din prezenta cauză au fost săvârșite înainte de 20 noiembrie 2017 motiv pentru care Parchetul European nu este competent ratione temporis”. Ancheta vizează sustragerea de taxe vamale, TVA și impozite prin subevaluarea valorii mărfurilor importate din China și neînregistrarea tranzacțiilor în contabilitatea firmelor importatoare.

Conform notează ziarulamprenta.ro, pentru fiecare import, facturile furnizorilor chinezi prezentau valori subevaluate, iar plățile către furnizori se făceau din conturi ale unor persoane fizice, nu ale firmelor. DNA explică că documentele folosite de comisionarii vamali conțineau valori nereale, ceea ce a influențat calculele taxelor vamale și TVA la import. Totodată, legea prevede prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.