42 de persoane implicate într-un dosar de fraudă imobiliară în Constanța
42 de persoane implicate într-un dosar de fraudă imobiliară în Constanța
Un amplu dosar penal investigat de procurorii DIICOT vizează 16 persoane, potrivit surselor apropiate anchetei citate de ziarulamprenta.ro. Printre suspecți se numără Virgil Vlad, Vasile Deacu, Botezatu Joita, Viorica Stoian, Camelia Bulgaru, Nicoleta Pascale, Marinel Neagu, Steluta Neagu, Valerica Moldovencei, Vasilica Radu, Mihai Iliescu, Mihaela-Evelin Verdes, Petronela Gheorghe, Stefan Bulgaru, George Mavroian și Florenta-Lacramioara Stoica.
Potrivit aceleiași surse, pentru câteva dintre aceste persoane s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, începând cu data de 9 iulie 2025, până pe 7 august același an. Alte persoane sunt, de asemenea, vizate de propuneri de arestare în aceeași perioadă, iar cererile urmează a fi analizate de judecătoarea Raluca Georgeta Ceausu, de la Curtea de Apel Constanța. După aproape șase ore de audiere, instanța s-a retras pentru deliberări, iar decizia poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție, notează ziarulamprenta.ro.
Percheziții efectuate ieri, 8 iulie, au dus la descoperirea unor documente, dispozitive de stocare a datelor și alte probe utile anchetei. Polițiștii de la Brigada de Criminalitate Organizată Constanța și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au făcut cercetări într-o cauză denumită generic "fabrica de moșteniri". În cadrul acesteia au fost identificați 13 suspecți, dintre care 5 bărbați și 8 femei, iar doi dintre aceștia aveau calitatea de notar public și executor judecătoresc.
Conform anchetei, suspecții au creat un complex sistem fraudulos pentru a obține ilegal imobile ale unor persoane vulnerabile, în special bătrâni aflați în stadii avansate de degradare fizică și psihică. Potrivit unor probe, începând din vara anului 2015, un bărbat de 48 de ani, profitând de vulnerabilitatea mai multor persoane, le-ar fi recrutate, transportat și cazat în apartamente pe care le deținea în Oltina, pentru a le fi privat de drepturi și de resursele financiare legale, precum pensii și ajutoare de deces.
Procurorii noteaza că, în perioada 2018 – 2025, liderul grupării a coordonat un lanț de activități ilegale, folosindu-se de falsuri documentare și de complici cu funcții în domeniul juridic, precum notari și judecători. Aceștia au fost implicați în falsificarea de acte de proprietate și în realizarea unor tranzacții fictive, pentru a transfera imobilele victimelor în mod fraudulos, apoi vânzându-le ulterior fie între membrii grupului, fie către cumpărători de bună credință.
Potrivit acuzărilor, unele dintre victime au fost deposedate de locuințe fără să aibă cunoștință despre aceste proceduri, iar cele obținute ulterior au fost vândute sau scoase la licitație pentru a ascunde proveniența ilicită a bunurilor. În cazul unuia dintre proprietari, fraudul a constat în deposedarea forțată și în folosirea titlurilor de proprietate false pentru a realiza tranzacții ilegale. La rândul lor, membrii grupului au folosit conturile bancare pentru a ascunde sumele obținute din vânzări.
Perchezițiile domiciliare de ieri au avut loc în mai multe locații, inclusiv la biroul unui executor judecătoresc. La final, 13 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru trafic de persoane, constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, falsuri, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare de bani. În cursul zilei de azi, 9 iulie, procurorii au depus la Curtea de Apel Constanța o propunere de arestare preventivă pentru 16 persoane, dintre care trei s-au sustras anchetei.
Este de menționat că, în cazul unei notări publice aflate într-o stare avansată de sănătate, nu s-au dispus măsuri preventive, urmând să se solicite evaluări medico-legale. În același timp, anchetatorii au beneficiat de sprijinul specialiștilor de la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară, precum și de intervenția jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Constanța. Toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
