ANAF identifică supra-aglomerare de companii la aceleași adrese și riscul de evaziune fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, în urma verificărilor, a descoperit situații în care locurile folosite ca sedii sociale sau domicilii fiscale nu corespund cerințelor pentru desfășurarea normală a activităților economice. Potrivit unui comunicat, condițiile identificate în unele locații sunt incompatibile cu activitățile de antreprenoriat, iar aceste adrese sunt frecvent utilizate pentru a ascunde entități fictive sau pentru practici ilegale.

Conform ANAF, multe dintre aceste locații sunt fie locuințe, fie spații fără amenajări, unde nu pot avea loc activități legitime. A fost observat un număr semnificativ de societăți - peste 1.500 - care declară același sediu social, fapt care ridică suspiciuni privind corectitudinea declarațiilor fiscale. Potrivit unor note citează ziarulamprenta.ro, aceste companii pot fi implicate în tranzacții fictive, aduse prejudicii bugetului de stat și facilitând activități ilegale.

Instituția subliniază că aceste societăți prezintă un risc major de nedeclarare corectă a obligațiilor fiscale și întârziere a plăților către buget, risc amplificat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități. În unele cazuri, firmele sunt folosite pentru a genera operațiuni ilegale, iar comportamentul fiscal al acestora este evaluat pe baza unei analize de risc, conform anunțurilor oficiale.

ANAF a efectuat verificări și a identificat peste 20.000 de societăți care au declarat adrese unde figurează între 10 și 1.500 de alte companii. Potrivit sursei, aceste situații vor fi analizate, iar măsurile legale vor fi aplicate în funcție de riscul fiscal identificat. Printre cele măsuri se numără și declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală dacă se confirmă activități ilegale, potrivit legislației în vigoare.

De asemenea, inspectorii au realizat fotografii cu locațiile care au fost supuse controalelor antifraudă. Unele sedii sunt insalubre, fără uși sau în construcție, iar ANAF face apel la contribuabili să respecte legea și să coopereze pentru clarificarea situațiilor fiscale. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, situația sedii de firme cu datorii mari și peste 10.000 de companii cu același sediu rămâne încă un risc neadresat, notează ANAF pe site-ul său (ziarulamprenta.ro).