Trei bănci prejudiciate cu 400.000 USD prin falsificarea bancnotelor
Trei bănci prejudiciate cu 400.000 USD prin falsificarea bancnotelor
În perioada octombrie 2021 - februarie 2022, trei unități bancare din România au fost victime ale unei scheme de falsificare care a dus la pierderi de aproximativ 400.000 USD. Potrivit DIICOT, infractorii au introdus în automatele bancare în jur de 4.000 de bancnote false, fiecare având valoarea de 100 USD. Aceste note au fost apoi schimbate în lei și retrase în numerar.
Unul dintre bănci a fost afectată în mod special, deoarece autorii au folosit cărți de identitate false pentru a deschide conturi necesare efectuării operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare, conform cercetărilor realizate de anchetatori.
Bancnotele contrafăcute sunt parte dintr-un tip de fals sofisticat, fiind greu de detectat, astfel că au ajuns să fie depistate abia în centrele de procesare, după ce au trecut de sistemele de securitate ale ATM-urilor.
În prezent, audierile au loc la sediul DIICOT - Structura Centrală, iar pe numele a doi suspecți au fost emise mandate de aducere. Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate au drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție. Conform Legii 190/2018, activitatea jurnalistică este exonerată de unele prevederi ale Regulamentului GDPR, atâta timp cât se menține un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
Informațiile prezentate sunt de interes public și au fost obținute din surse accesibile publicului.
