Retinerea a 11 persoane în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat
Retinerea a 11 persoane în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat
Pe 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut 11 persoane, dintre care 7 bărbați și 4 femei. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În cadrul perchezițiilor realizate, au fost confiscate peste 50 de sisteme informatice, inclusiv laptopuri, tablete, un server, stick-uri de memorie și hard-diskuri externe. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, documente relevante, dar și obiecte de lux precum ceasuri, bijuterii și genți de marcă.
După această acțiune, Judecătoria de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București va fi sesizată cu propunerea de arestare preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea de urmărire penală a fost realizată cu ajutorul specialiștilor din Direcția Generală Antifraudă Fiscală, fiind coordonată și cu sprijinul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
DIICOT a subliniat că toate persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție în timpul procesului.
Recent, în legătură cu acest caz, au fost aduse în discuție nume cunoscute, precum Vladimir Ciorba și Laura Vicol, care ar fi fost reținuți, iar Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare.
