Patru suspecți cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare în România

Un caz complex de evaziune fiscală și delapidare a fost la un pas de a produce un prejudiciu de peste 7 milioane de euro, potrivit informațiilor oficiale ale Parchetului ICCJ. Autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra unor sume importante de bani, aur și imobile, în încercarea de a recupera paguba cauzată bugetului de stat.

Conform unui comunicat citat de ziarulamprenta.ro, anchetatorii susțin că suspectul principal ar fi obținut venituri de peste 72 de milioane de lei între iunie 2023 și noiembrie 2024 din servicii de management al securității prestate în Republica Democrată Congo. Aceste venituri au fost transferate ulterior în conturi din Emiratele Arabe Unite și în alte entități fictive. În urma acestor activități, bugetul de stat a suferit un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de euro.

Procurorii au dispus urmărirea penală pentru patru persoane și au pus sechestru pe bunuri value de peste 24 de milioane de lei. Măsurile includ blocarea unui imobil din București, 11 spații din Sibiu, precum și o cantitate de aproape 29 de kilograme de aur și sume de bani în conturi bancare. Aceste măsuri vizează și repararea prejudiciului, până la suma de peste 23 de milioane de lei, se arată în comunicatul oficial.

Suspectul principal este acuzat că, în perioada mai 2024 și mai 2025, s-a sustras obligațiilor fiscale nedeclarând venituri de peste 72 de milioane de lei, provenite din servicii de securitate în Congo. Veniturile au fost transferate apoi în conturi din Emiratele Arabe Unite, prin circuite fictive. În acest mod, a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 7 milioane de lei, conform sursei citate.

Pe lângă activitățile ilegale legate de evaziune, anchetatorii au descoperit și fapte de delapidare. Astfel, suspecții ar fi înregistrat operațiuni fictive de achiziții și serviciilor de consultanță în valoare totală de aproape 19 milioane de lei, prejudiciind bugetul cu aproape 2 milioane de lei. În perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, suspectul principal s-ar fi sustras și de la alte obligații fiscale, beneficiind de ajutorul unui alt suspect, toate pentru ascunderea provenienței sumelor obținute din infracțiuni.

De asemenea, anchetatorii notează că suspectul a disimulat fonduri de peste 13,5 milioane de lei prin acte fictive de transferuri și contracte fictive de consultanță, în perioada martie 2023 - noiembrie 2024. În ceea ce privește spălarea banilor, s-a constatat că persoana investigată a disimulat fonduri din evaziune și delapidare în valoare de peste 13,5 milioane de lei, folosind acte juridice fictive.

Dispuse în cadrul anchetei, măsurile legale vizează și alți doi suspecți. Unul dintre aceștia, nerezident în România, a fost acuzat de evaziune fiscală pentru veniturile nedeclarate din activități în Congo, iar cel de-al doilea suspect, considerat compliciu, a ajutat la ascunderea veniturilor și la disimularea provenienței fondurilor, participând la circuite fictive.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri nu prejudiciază principiul prezumției de nevinovăție. Toate aceste acțiuni fac parte dintr-un proces de urmărire penală în desfășurare, scrie ziarulamprenta.ro.