Notar și foști oficiali, implicați într-un dosar de fraudă imobiliară

Notar și foști oficiali, implicați într-un dosar de fraudă imobiliară

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de ofițeri specializați, au demarat astăzi percheziții în cadrul unui dosar penal complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Printre persoanele investigate se regăsesc notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica lui Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova.

În total, procurorii au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție, atât pe teritoriul României, cât și în Principatul Monaco. Acțiunile s-au desfășurat în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Dosarul urmărește infracțiuni grave, printre care se numără delapidarea, spălarea banilor, evaziunea fiscală, și alte fapte care au cauzat prejudicii semnificative bugetului de stat.

Investigațiile au scos la iveală că, începând cu anul 2018, un grup infracțional organizat a fost constituit, având o structură piramidală complexă. Acest grup a fost implicat în dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, obținând sume imense de la clienți, pe care le-a delapidat ulterior. Sumele obținute, ce depășesc 957 milioane de lei, au fost transferate către membrii grupului și utilizate în mod fraudulos.

Cercetările au relevat că membrii grupului organizat au indus în eroare clienții prin diverse manopere frauduloase, inclusiv vânzarea imobilelor către terțe persoane și impunerea de obligații neprevăzute inițial în contractele de vânzare. Aceștia au folosit acte aditionale și promisiuni de vânzare fictive, cauzând astfel prejudicii considerabile persoanelor fizice și juridice.

Audierile continuă la sediul DIICOT - Structura Centrală, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Toți cei implicați beneficiază de drepturile procesuale garantate de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.