Horatiu Potra și fratele său, implicați într-un dosar de evaziune fiscală

Horatiu Potra și fratele său, implicați într-un dosar de evaziune fiscală

Horatiu Potra, cunoscut ca "Șeful mercenarilor" din România, și fratele său se află sub investigație într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform ziarulamprenta.ro, procurorii au pus în aplicare un mandat de percheziție la locuințele acestora din București, județul Mureș și județul Satu Mare.

Pe 19 februarie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 13 perchezitii domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș. Aceste acțiuni vizează persoanele fizice și juridice implicate în activități ilegale.

Investigarea are loc în contextul în care, între anii 2022 și 2024, ar fi fost create mai multe circuite financiare care implică utilizarea de conturi bancare, coordonate de două persoane. Scopul acestora ar fi fost transferul unor sume de bani, provenite din infracțiuni de evaziune fiscală. Până în prezent, s-a stabilit că o societate controlată de cei doi suspecți a încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani de la firme din Africa. Aceste transferuri nu figurează în declarațiile fiscale depuse, în ciuda faptului că sumele se referă la plăți pentru facturi emise.

Sumele încasate de societatea din România au fost ulterior transferate către o companie din Marea Britanie, controlată de unul dintre bărbați. De asemenea, o parte considerabilă din fonduri a fost retrasă în numerar, fără justificări clare.

Echipele implicate în această operațiune sunt formate din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române și beneficiază de suportul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al grupărilor de jandarmi mobile din Brașov și Târgu-Mureș.

Procurorii subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate se bucură de drepturile și garanțiile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.