Grupare de criminalitate organizată, implicată în fraude online în România

O grupare de criminalitate organizată a fost identificată pe teritoriul României, acuzată că a obținut sume importante de bani prin înșelăciune folosind aplicații de mesagerie online. Potrivit raportului citat de ziarulamprenta.ro, infractorii au creat un sistem prin care victimele primeau linkuri de phishing, aparent trimise de persoane de încredere din contactele lor.

Folosindu-se de aceste mesaje, infractorii notificau destinatarii cu un cod IBAN și numele titularului contului bancar pentru transferul banilor, deși contul era de fapt sub controlul lor. Astfel, au indus în eroare persoane din cercul contactelor victimei, iar ulterior, access-ul la aplicație era blocat, iar banii erau virați în conturi înregistrate pe numele unor persoane fără venituri sau loc de muncă, aflate în ramura inferioară a grupării.

Mai departe, prin indicații de la liderii grupului, banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale, apoi folosiți pentru a cumpăra bunuri din străinătate sau retrase de la bancomate. Se estimează că peste 20 de persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Brașov. Polițiștii Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe orașe contribuie la această anchetă, potrivit declarațiilor oficiale.

Reprezentanții autorităților asigură că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție. Ancheta continuă, iar prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este considerat a fi semnificativ. Conform sursei, aceste informații sunt detaliate și pe site-ul ziarulamprenta.ro.