Grup infractional organizat descoperit în domeniul imobiliar

Investigațiile efectuate până în prezent au indicat activitățile a 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) implicați într-un grup infractional organizat. Acest grup a fost format începând cu anul 2018 și a operat pe o structură piramidală cu trei niveluri. Suspecții au conceput și implementat un mecanism infracțional complex, având ca scop dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Activitățile grupului au inclus, printre altele, încasarea de sume de bani de la clienți (covârșitor persoane fizice), precum și delapidarea fondurilor acestora. De asemenea, suspecții au indus în eroare cumpărătorii cu prilejul executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențiind în contabilitate operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor.

Pe parcursul acestor activități, membrii grupului au reușit să inducă în eroare clienții prin diverse metode frauduloase, inclusiv prezentarea unor informații false despre stadiul proiectelor rezidențiale și întârzieri nejustificate în semnarea contractelor. De asemenea, imobilele erau vândute unor terțe persoane, iar clienții erau constrânși să accepte noi obligații care nu erau incluse inițial în promisiunile de vânzare.

După cum au arătat anchetele, suspecții s-au folosit și de recompartimentări ale apartamentelor pentru a ascunde identitatea acestora și au împiedicat accesul clienților pe șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor. Aceste manevre au dus la pagube materiale semnificative pentru clienți, în urma cărora membrii grupului de criminalitate organizată s-au ales cu beneficii patrimoniale nejustificate.

Audierile continuă în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de suportul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.