Ancheta DIICOT: Grup infracțional organizat în domeniul imobiliar
Ancheta DIICOT: Grup infracțional organizat în domeniul imobiliar
Procurorii DIICOT desfășoară o amplă anchetă care vizează un grup infracțional organizat, având 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Conform cercetărilor, grupul a fost constituit începând cu anul 2018, având un model piramidal compus din trei nivele. Aceștia au inițiat un mecanism complex de activitate infracțională, care include promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor firme, însoțit de încasarea de sume considerabile de la clienți, dar și de delapidarea fondurilor societăților respective.
Procurorii acuză membrii grupului că au inducere în eroare asupra contractelor de vânzare-cumpărare, efectuând operatiuni fictive în contabilitate pentru a sustrage sume de bani de la bugetul de stat. Se estimează că din activitățile ilicite au fost obținute peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro) din avansuri provenite din vânzările promise de proprietăți cum ar fi apartamente și parcări.
Fondurile obținute astfel au fost, de obicei, delapidate în scurt timp prin transferuri către membri ai grupului și către societăți afiliate, incluzând plăți de salarii și cheltuieli personale, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune gravă, având consecințe deosebit de grave pentru societățile comerciale și bugetul de stat.
Recent, la sediul DIICOT a fost prezentă și Ioana Băsescu, iar Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorba, unul dintre acționarii principali ai Nordis, a publicat un mesaj pe Facebook, care a fost șters ulterior, în timp ce autoritățile efectuau percheziții în cazul dezvoltatorului imobiliar.
Ancheta continuă, iar în ultimele zile au fost efectuate peste 60 de percheziții, extinzându-se de la Constanța până la Monaco, reflectând amploarea activităților infracționale revendicate de investigatori.
