Arestări în dosarul de delapidare de la grupul Nordis
Arestări în dosarul de delapidare de la grupul Nordis
Un dosar penal de amploare continuă să capteze atenția publicului. Patru suspecți, care se află sub arest preventiv, au contestat măsurile legale impuse. Aceștia sunt Gheorghe Emanuel Postoaca, Cristian Nicolae Postoaca și Florin Postoaca, alături de Sanda Raileanu, Oana Claudia Oprea (care a avut rol de contabil în grupare) și Bogdan Adalbert Saitos, care se află sub arest la domiciliu.
Conform datelor disponibile pe site-ul Instanței Supreme, dosarul a fost înregistrat pe 9 februarie 2025, iar judecarea contestațiilor este programată pentru 12 februarie, ora 12:00. Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost arestați preventiv pe 4 februarie 2025, la decizia Curții de Apel București. Cei doi sunt acuzați de delapidare în valoare de zeci de milioane de euro, bani pe care i-ar fi folosit în scopuri personale, inclusiv pentru vacanțe costisitoare, călătorii cu avioane private și achiziționarea de bunuri și mașini de lux.
Investigațiile arată că suma de 1,5 milioane de euro a fost cheltuită pe zboruri cu avioane private și elicoptere spre diverse destinații, atât în țară, cât și în străinătate, incluzând locuri precum Nisa, Mykonos, Madrid, Paris și Delta Dunării. De asemenea, aceștia au achiziționat automobile de lux, inclusiv Ferrari, Bentley și Rolls Royce, totalizând aproape 5 milioane de euro.
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICTOT) susțin că suspecții și-au finanțat un stil de viață extravagant prin banii obținuți fraudulos din activitățile companiei Nordis. Aceste acuzații sunt parte dintr-un dosar mai complex, care implică fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.
În cadrul acestui mecanism infracțional, au fost stabilite impozite și taxe cu rea-credință, ceea ce a dus la obținerea ilegală a unor sume de bani din rambursări de la bugetul de stat. Printre persoanele investigate se găsesc și alte nume cunoscute, precum Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma, implicate în calitate de notari.
Ancheta vizează un număr total de 40 de persoane fizice și 32 de firme, care au acționat sub acoperirea a mai multor societăți comerciale, desfășurând proiecte imobiliare necorespunzătoare. Banii obținuți din contractele de vânzare-cumpărare și antecontracte pentru apartamente, parcări și mobilier au fost folosiți pentru a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor.
În total, între anii 2019 și 2024, grupul a încasat de la clienți sume ce depășesc 957 milioane lei (aproape 195 milioane euro) sub formă de avansuri, generând prejudicii severe economiei și bugetului de stat. Această situație nefericită continuă să se desfășoare, iar autoritățile promit că investigațiile vor merge mai departe pentru a descoperi toți cei implicați.
