Ancheta Moby Dick: Frauda cu TVA de 520 de milioane de euro, implicând grupuri mafiote
Ancheta Moby Dick: Frauda cu TVA de 520 de milioane de euro, implicând grupuri mafiote
Parchetul European a demarat o anchetă complexă, numită "Moby Dick", în legătură cu o fraudă cu TVA estimată la 520 de milioane de euro. Această investigație a scos la iveală implicarea a mai multor grupuri mafiote, iar până în prezent sunt investigate 195 de persoane.
În cursul acțiunii de astăzi, autoritățile au efectuat 160 de percheziții în peste 10 țări, printre care Italia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, precum și în alte națiuni din afara Uniunii Europene. Opt țări au participat la desfășurarea acestor acțiuni, cu implicarea a sute de ofițeri de poliție. Parchetul European a decis să înghețe 129 de conturi bancare și să confiste 192 de proprietăți imobiliare, alături de 44 de automobile și ambarcațiuni de lux.
Laura Codruța Kovesi, procurorul șef european, a subliniat importanța anchetei Moby Dick, numind-o "definitorie" pentru Parchetul European. Aceasta a menționat că a existat o preocupare constantă față de implicarea grupurilor criminale organizate în activități de fraudă la bugetul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o amenințare nu doar financiară, ci și la adresa securității interne.
Investigarea a scos la lumină activități ilegale ale unor persoane asociate cu diferite clanuri mafiote, care au instituit un sistem complex de evaziune fiscală. Se estimează că între 2020 și 2023, acest sindicat a emis facturi pentru vânzarea a produse electronice de peste 1,3 miliarde de euro. Aceste fraude au fost facilitate de normele europene care scutesc de TVA tranzacțiile dintre statele membre, permițând grupărilor să creeze lanțuri frauduloase de comercianți.
De asemenea, judecătorul de instrucție din Milano a hotărât arestarea preventivă a 43 de suspecți, dintre care 34 vor rămâne în închisoare, iar alte nouă persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Parchetul European a emis șapte mandate europene de arestare pentru suspecți localizați în Bulgaria, Cehia, Țările de Jos, Spania și alte țări non-UE.
Investigația este coordonată de Poliția financiară italiană din Varese, cu sprijinul Autorităților de aplicare a legii din mai multe state membre și al Europol. Toți suspecții sunt prezumați a fi nevinovați până la proba vinovăției în instanțele competente italiene.
Parchetul European se ocupă de urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, cu scopul de a proteja bugetele naționale și integritatea Uniunii.
