ANAF descoperă o rețea de fraudă fiscală în domeniul panourilor fotovoltaice
ANAF descoperă o rețea de fraudă fiscală în domeniul panourilor fotovoltaice
Un grup coordonat de doi cetățeni români, activ în România, Belgia și Bulgaria, a fost vizat în cadrul „Cazului RICHRBT”, o anchetă intensivă ce a durat un an, conform comunicatului ANAF. Grupul opera prin fraude sofisticate, falsuri și manipulări contabile cu ajutorul unor firme și persoane interpuse.
Investigația a relevat utilizarea documentelor false, a certificatelor digitale obținute nelegal și schimbări fictive de sediu sau denumire a firmelor, precum și deschiderea unor conturi bancare și pe platforme financiare fără verificarea identității. Comunicarea avea loc prin aplicații criptate și VPN-uri pentru a camufla activitatea ilegală.
ANAF a confiscat bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, printre care 6.000 de panouri fotovoltaice, și a dispus măsuri asigurătorii pe conturile firmelor implicate. Potrivit ziarulamprenta.ro, „Instituția își reafirmă angajamentul de a asigura un mediu concurențial corect și de a proteja bugetul public, promovând performanța și integritatea instituțională.”
Dosarul complet a fost transmis Parchetului pentru continuarea cercetărilor și sancționarea vinovaților. ANAF recomandă consolidarea controlului și verificarea identității firmelor și anunță că va intensifica controalele în sectoarele cu risc ridicat, folosind analize de risc și tehnologii digitale pentru protecția contribuabililor onești.
