65 de percheziții pe teritoriul României și în Principatul Monaco
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară astăzi 65 de mandate de percheziție în România și Principatul Monaco. Aceste acțiuni se concentrează în special pe municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova.
Potrivit DIICOT, perchezițiile sunt parte a unui dosar penal ce vizează presupusa comitere a unor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Accuzațiile implică, de asemenea, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor și taxelor, care ar fi dus la obținerea de rambursări nejustificate de la bugetul general.
Un aspect alarmant al acestui caz se referă la faptul că, între anii 2019-2024, liderii grupului infracțional ar fi încasat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, suma totală de peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro) de la clienți, atât persoane fizice, cât și juridice, pentru diverse promisiuni de vânzare-cumpărare, inclusiv apartamente și mobilier.
Este important de menționat că, conform legislației române vigente, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție. "Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă", se arată în Codul de procedură penală.
Într-o postare pe rețelele sociale, Laura Ciorba-Vicol, deputat PSD și fost președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, a comentat despre acțiunile în desfășurare, afirmând: "A început spectacolul!".
Este esențial ca aceste informații să fie comunicate corect, respectând cadrul legal, iar potrivit Legii 190 din 2018, activitatea jurnalistică este exonerată de la anumite cerințe ale Regulamentului GDPR, atâta timp cât se asigură un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor personale. Informațiile furnizate în acest articol sunt de interes public și provind din surse deschise.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
