Percheziții în Constanța și împrejurimi pentru evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale
Percheziții în Constanța și împrejurimi pentru evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale
La data de 19 iunie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au desfășurat 9 percheziții domiciliare în municipiul Constanța, orașul Năvodari și comuna Mihail Kogălniceanu.
Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și desfășurarea de activități miniere fără permis sau licență. În cadrul acestei investigații, anchetatorii au descoperit că din anul 2023, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi efectuat extracția și valorificarea agregatelor minerale fără a înregistra veniturile în evidența contabilă a firmei.
Dintre cele 9 percheziții, 3 au fost efectuate la cariere de exploatare de piatră, iar 6 la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în acest caz.
În urma probatoriului administrat, s-a stabilit că activitățile miniere desfășurate de societatea respectivă erau lipsită de autorizările necesare, iar agregatele minerale obținute erau ulterior vândute fără a fi înregistrate în documentele contabile, ceea ce a dus la evaziune fiscală.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe mijloace de probă. Cercetările continuă pentru a stabili exact cantitatea de resursă minerală exploatată ilegal, valoarea marfurilor vândute fără evidențierea veniturilor și prejudiciul material cauzat.
Acțiunile de percheziție au beneficiat de sprijinul specialiștilor de la Administrația Națională Apele Române, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Constanța și Agenția Națională pentru Resurse Minerale. De asemenea, au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic și Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu.
Este important să rețineți că site-ul www.ct100.ro este dedicat exclusiv informării publice. Tot conținutul publicat este protejat de prevederile legale naționale și internaționale în vigoare. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea sau orice altă formă de exploatare a conținutului acestui website sunt strict interzise.
Pentru cei interesați de cele mai recente știri, puteți urmări Constanța 100% atât pe Google News, cât și pe canalul de WhatsApp.