Tribunalul Constanța încheie procesul penal pentru opt inculpați într-un caz de fraudă
Tribunalul Constanța încheie procesul penal pentru opt inculpați într-un caz de fraudă
La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a finalizat un dosar complex în care erau implicați opt inculpați, după o procedură judiciară ce a durat mai bine de șase ani. Printre aceștia se află Eugen Munteanu, SC Lucia Inter Tour SRL, Bogdan Valeriu Trupina, SC Metal Engineering SRL, Ioan Virgil Dobre, Gabriel Buiea, Ilie Radu și Ungureanu Liviu. În ceea ce o privește pe Cătălina Dimcica, instanța a dispus achitarea sa.
Tribunalul a admis parțial acțiunea civilă inițiată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, obligându-i pe inculpați să achite în solidar suma de 7.436.311,73 lei, care reprezenta contravaloarea primelor cinci cereri de rambursare. De asemenea, instanța a decis obligarea inculpaților Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupina Valeriu-Bogdan și SC Metal Engineering SRL la plata unei sume suplimentare de 898.904 lei, reprezentând TVA dedus ilegal, la care se vor adăuga dobânzi și penalități de întârziere.
Răspunderea solidară a anumitor inculpați, în special Buiea Gabriel și Dobre Ioan Virgil, a fost stabilită până la suma de 278.624 lei, iar al celorlați inculpați Radu Ilie și Ungureanu Liviu până la 105.545 lei și 582.701,04 lei, respectiv.
Acțiunea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța, care a contestat decizia Tribunalului, a fost trimisă Curții de Apel Constanța, unde primul termen va avea loc pe 3 aprilie 2025. Deciziile Curții de Apel sunt definitive.
Cazul se leagă de un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, intitulat "Hotel plutitor Bella Marina****", derulat între decembrie 2009 și octombrie 2010. Încărcat de acuzația de fraudă, acesta a implicat folosirea unor documente false pentru a obține fonduri în mod ilegal. Munteanu, în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, și-a adus contribuția, împreună cu complici, la obținerea unor sume considerabile prin prezentarea de documente fictive către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est Brăila.
În total, prejudiciul estimat pe care inculpații l-au provocat bugetului de stat se ridică la 898.904 lei, provenit din deducerea nelegală a TVA-ului aferent achizițiilor fictive. Banii obținuți ilegal au fost ulterior transferați către alte firme, iar în final majoritatea acestora au fost retrase în numerar de Munteanu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 7.436.312 lei, în vreme ce Ministerul Fondurilor Europene nu a anunțat, până la redactarea acestui articol, dacă se va constitui parte civilă.
Instanța a dispus măsuri de sechestru asigurător asupra bunurilor și conturilor bancare ale inculpaților, iar cazul a fost înaintat Tribunalului Constanța cu recomandarea menținerii acestor măsuri.
Este important de menționat că trimiterea în judecată este o parte esențială a procesului penal, protejată de principiul prezumției de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
