Grup infracțional organizat acuzat de trafic de persoane și fraude imobiliare
Grup infracțional organizat acuzat de trafic de persoane și fraude imobiliare
Un grup format din 13 persoane este cercetat pentru multiple infracțiuni, printre care trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, falsuri și spălare de bani. Potrivit DIICOT, membrii grupării au acționat în perioada 2015-2025 pentru a exploata persoane vulnerabile și pentru a obține ilegal proprietăți imobiliare în municipiul Constanța.
Conform unei anchete, unul dintre inculpați, în vârstă de 48 de ani, a recrutat trei persoane vulnerabile, pe care le-a urcat în ciuda stării lor de sănătate precară. Acesta le-a ținut captive în imobile pe care le deținea în localitatea Oltina, în scopul de a le însuși drepturile financiare, precum pensia și ajutorul de deces. Se notează că victimele au fost lipsite de bunăstare, de hrana adecvată și de îngrijire medicală corespunzătoare, scrie citează ziarulamprenta.ro.
Un articol publicat de autoritatea menționează că, în 2018, liderul grupării a început să construiască un întreg mecanism pentru a doborî drepturile asupra imobilelor aparținând unor persoane slabe, de cele mai multe ori în vârstă, și a le trece ilegal în proprietatea grupului. Procesul implicat falsificarea actelor, utilizarea notarilor publici complice și inițierea de proceduri judecătorești frauduloase. Toate aceste acțiuni au fost coordonate de către cei trei notar public și un executor judecătoresc, susține DIICOT.
Potrivit sursei, printre victime s-au aflat bătrâni cu probleme de sănătate, deposedati de locuințele lor în mod fraudulos, apoi vândute pe piața liberă sau între membrii grupului pentru a disimula faptele ilegale. În cazul uneia dintre victime, locuința a fost furată, iar pentru a da legalitate acestor ilegalități, membrii grupului au întocmit acte false sau au derulat procese de succesiune false, implicând și unele testamente false, se arată în anchetă, citată de ziarulamprenta.ro.
De asemenea, anchetatorii conchid că, dacă nu se reușea obținerea rezultatului dorit, gruparea recurgea la executări silite bazate pe documente false, precum contracte de împrumut cu date nereale. Executorul judecătoresc implicați în aceste proceduri cunoșteau situația și acționau cu intenție rea, sprijinind ilegalitatea participativă a grupului. După ce obțineau proprietatea, imobilele erau vândute ulterior, fie către cumpărători de bună credință, fie între membrii grupului pentru a ascunde originea frauduloasă.
Perchezițiile domiciliare desfășurate recent au dus la descoperirea și ridicarea de documente, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. Potrivit ziaruluiamprenta.ro, procurorii din cadrul Curții de Apel Constanța au solicitat arestarea preventivă a 16 inculpați, trei dintre aceștia fiind în stare de fuga. În cazul unei notare publice grav bolnave, nu s-au adoptat deocamdată măsuri preventive, urmând a fi solicitată o expertiză medico-legală.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și specialiștilor de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Potrivit sursei citate, ancheta poartă numele de "fabrica de mosteniri" și continuă pentru a aduce în fața justiției pe cei implicați, inclusiv pentru a urmări traiectoria banilor proveniți din transfeurile ilegale.
