Arestări într-o vastă schemă de fraudă cu subvenții, prejudiciul estimat de 1,6 milioane de euro

Arestări într-o vastă schemă de fraudă cu subvenții, prejudiciul estimat de 1,6 milioane de euro

Între anii 2019 și 2021, mai multe persoane au fost implicate într-o acțiune frauduloasă prin înființarea de firme fictive, având ca scop obținerea de subvenții europene și naționale destinate sprijinirii șomerilor în dezvoltarea competențelor. Această activitate frauduloasă ar fi afectat bugetele Uniunii Europene și naționale cu aproximativ 1,6 milioane de euro, dintre care 85% provin din fonduri europene și 15% din bugetul național al României.

Conform informațiilor din anchetă, cei implicați ar fi angajat 197 de persoane sub false pretenții. Multe dintre aceste persoane erau deja angajate, iar pentru a putea fi reangajate, și-au încheiat formal contractele de muncă. De asemenea, unii dintre acești angajați nu îndeplineau cerințele necesare pentru a fi considerați ucenici, iar pregătirea profesională obligatorie nu a avut loc.

O parte din schema frauduloasă a fost realizată cu ajutorul unor funcționari publici de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din județele Bacău și Neamț. În timpul anchetei, doi dintre inculpați, printre care și un funcționar public, au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, documente depuse la Tribunalul Iași.

Bunurile și sumele de bani confiscate în cadrul anchetei se ridică la aproximativ 300.000 de euro, destinate recuperării prejudiciului și a cheltuielilor judiciare. Cei acuzați riscă pedepse severe, de până la 10 ani și jumătate de închisoare pentru fraude legate de subvenții, iar pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pedeapsa poate ajunge la 10 ani. De asemenea, cele patru companii implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 420.000 de euro, însoțite de alte sancțiuni complementare.

Este important de menționat că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală din partea instanțelor românești competente. EPPO, Parchetul European Public, este responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.