Tribunalul Constanța a decis contestarea unei decizii importante în cazul unui dosar de evaziune fiscală
Tribunalul Constanța a decis contestarea unei decizii importante în cazul unui dosar de evaziune fiscală
Un dosar de evaziune fiscală complexă a ajuns pe masa instanței superioare după o decizie a Tribunalului Constanța. Potrivit surselor consultate de ziarul Amprenta, decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța, însă orice hotărâre va fi definitivă, fiind ultima etapă a procesului.
În acest caz, zece suspecți sunt obligați să achite în solidar Statului Român suma de aproximativ 31 de milioane de euro, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului. Dosarul este gestionat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar printre cei acuzați se numără Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, suspectați de evaziune fiscală în formă continuată. Pe lângă aceștia, alți opt inculpați sunt cercetați pentru complicitate în același delict.
Potrivit unor informații citate de ziarul Amprenta, acești suspecți au utilizat un antrepozit fiscal pentru achiziția de motorină scutită de accize, între 2005 și 2007. În acest interval, au cumpărat peste 69.000 de tone de motorină destinată producerii de produse petroliere și combustibil pentru centrale termice, utilizând acte false pentru a justifica proveniența materialelor. La fel de grav, motorina a fost apoi comercializată ilegal către stațiile de alimentare din țară, prin intermediul unor societăți fantomă, care s-au succedat în timpul perioadei infracționale.
Conform notează DNA, această activitate frauduloasă a prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 109 milioane lei, echivalentul a aproximativ 31 milioane euro. Agentia Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civila în dosar pentru recuperarea acestei sume.
De asemenea, anchetatorii susțin că pentru a ascunde activitatea ilegală, în vara anului 2007, suspecții au ars toate documentele contabile ale societății și au transferat actele la noul sediu din Constanța. În plus, s-au dispus măsuri de sechestru asupra bunurilor celor zece inculpați, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
Potrivit site-ului ziarulamprenta.ro, procesul este în faza finală a anchetei penale, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunerea de a menține sechestrul asupra bunurilor. Autoritățile subliniază că această etapă nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.
În context, legea 190 din 2018 menționează că activitatea jurnalistică poate beneficia de exonerare de unele prevederi GDPR dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor personale. Toate informațiile prezentate sunt de interes public și sunt extrase din surse oficiale.
