Percheziții într-un dosar de delapidare și spălare de bani la compania ER S.A.
Percheziții într-un dosar de delapidare și spălare de bani la compania ER S.A.
Procurorii efectuează percheziții la domiciliile a zece persoane și la sediile unor firme controlate de patronatul bulgar al companiei ER S.A., într-o anchetă care vizează infracțiuni grave precum delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani. Ancheta se referă la activități ilegale desfășurate între 2017 și 2023.
Conform probelor adunate, conducerea societății, sprijinită de factorii executivi, ar fi creat mecanisme pentru a transfera fonduri către firme afiliate deținute de acționarii bulgari. Aceste metode au condus la neplata despăgubirilor și raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care a impus măsuri dure companiei.
Potrivit ziarulamprenta.ro, decizia ASF din martie 2023 a stabilit retragerea autorizației ER S.A. și deschiderea procedurii de faliment, după ce s-a descoperit un deficit major al rezervei tehnice, care afecta capacitatea firmei de a-și onora obligațiile față de asigurați. Ancheta evidențiază și refuzuri nejustificate la plata unor dosare de daună.
Acțiunile financiare cu rea-credință, mutate în favoarea firmelor afiliate, au prejudiciat grav compania, care a suferit pierderi importante. Procurorii subliniază că perchezițiile fac parte din procesul legal și respectă prezumția de nevinovăție, fiind menite să adune probe decisive pentru soluționarea cazului.
