Înapoi
Percheziții într-un dosar de delapidare și spălare de bani la compania ER S.A.
Actualitate

Percheziții într-un dosar de delapidare și spălare de bani la compania ER S.A.

Postat 54 minute în urmă

Update 54 minute în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Percheziții într-un dosar de delapidare și spălare de bani la compania ER S.A.

Procurorii efectuează percheziții la domiciliile a zece persoane și la sediile unor firme controlate de patronatul bulgar al companiei ER S.A., într-o anchetă care vizează infracțiuni grave precum delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani. Ancheta se referă la activități ilegale desfășurate între 2017 și 2023.

Conform probelor adunate, conducerea societății, sprijinită de factorii executivi, ar fi creat mecanisme pentru a transfera fonduri către firme afiliate deținute de acționarii bulgari. Aceste metode au condus la neplata despăgubirilor și raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care a impus măsuri dure companiei.

Potrivit ziarulamprenta.ro, decizia ASF din martie 2023 a stabilit retragerea autorizației ER S.A. și deschiderea procedurii de faliment, după ce s-a descoperit un deficit major al rezervei tehnice, care afecta capacitatea firmei de a-și onora obligațiile față de asigurați. Ancheta evidențiază și refuzuri nejustificate la plata unor dosare de daună.

Acțiunile financiare cu rea-credință, mutate în favoarea firmelor afiliate, au prejudiciat grav compania, care a suferit pierderi importante. Procurorii subliniază că perchezițiile fac parte din procesul legal și respectă prezumția de nevinovăție, fiind menite să adune probe decisive pentru soluționarea cazului.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Modificări la permisele auto pentru tinerii șoferi cu permis B1

Legea recent adoptată introduce facilități pentru tinerii posesori de permis categoria B1, dar impune și condiții suplimentare pentru extinderea categoriilor de motociclete. Actul normativ a fost votat cu 77 de voturi „pentru“, 30 „contra“ și 2 abțineri.

Actualitate

Incendiu la depozit de muniție în Mija, intervenție a pompierilor

Un incendiu a fost semnalat zilele acestea la un depozit de muniție din localitatea Mija, județul Dâmbovița. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au anunțat că intervenția a fost promptă, iar focul a fost stins la sosirea echipajelor.

Actualitate

Bărbat din Tulcea condamnat pentru ultraj, adus în România din Marea Britanie

Un bărbat de 31 de ani, din Tulcea, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, a fost adus în țară din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 6 ani și 5 luni, de către Judecătoria Tulcea.

Acasa Recente Radio Județe