Dosar de trafic de influență și spălare de bani implică fostii militari Coldea și Dumbrava
Dosar de trafic de influență și spălare de bani implică fostii militari Coldea și Dumbrava
Un nou dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție aduce în atenție acuzații grave aduse fostilor militari Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, precum și avocatului Doru Traila. Potrivit unor surse citează de ziarulamprenta.ro, aceștia sunt suspectați de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani.
Conform anchetei, între 2018 și 2024, grupul infracțional organizat format din cei trei ar fi acționat pentru a obține beneficii ilegale, folosind influența exercitată de fostii militari și avocat. În perioada 2020-2024, aceștia au participat la acte de corupție și consultanță juridică fictivă, disimulate sub contracte fictive și acte aditionale. Un exemplu menționat de investigație este un contract în valoare de 600.000 de euro încheiat între firma de avocatură a lui Doru Traila și omul de afaceri Cătălin Hideg, fără ca toți banii să ajungă în mod legal la destinatari.
Notaaza ziarulamprenta.ro, conform sursei, din suma de 100.000 de euro plătită de Hideg, 20.000 de euro au fost direcționați către avocatul Traila, iar restul împărțit între Florian Coldea și Dumitru Dumbrava. În anchetă se arată că cei trei au pretins sume importante de bani de la diverși oameni de afaceri și oficiali, promițând influență asupra magistraților pentru a le influența deciziile.
Procurorii susțin că, pentru a-și ascunde activitățile ilegale, inculpații au încheiat contracte de consultanță cu obiecte fictive și au emis facturi pentru servicii inexistente. În plus, aceștia ar fi folosit societăți de investiții pentru a monitoriza și influența deciziile unor persoane influente, inclusiv judecători și magistrați.
Potrivit anchetei, pentru a-l determina pe un martor să plătească suma de 700.000 de euro pentru influență asupra unor magistrați, susținătorii săi au declarat că îi pot asigura hotărâri favorabile în dosare penale. După negocieri, suma a fost redusă la 600.000 de euro, și plătită prin contracte de asistență juridică și plăți în numerar, disimulate sub forma unor onorarii.
De asemenea, ancheta menționează și alte cazuri de pretindere de sume mari de bani de la un ales local, sub pretextul că influența asupra unor judecători ar putea duce la decizii favorabile în cauze penale. Toate aceste activități ilegale au fost susținute și de un om de afaceri, care ar fi sprijinit grupul în activități de spălare de bani și contibuție la infracțiuni de corupție.
Potrivit noteaza ziarulamprenta.ro, la finalizarea anchetei, anchetatorii au dispus confiscarea sumelor și bunurilor obținute din infracțiuni, în valoare totală de peste 10 milioane de lei și euro, fiind puse sechestru pe bunuri și conturi bancare ale inculpaților. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, care va decide dacă aceștia vor răspunde în continuare în fața instanței, menționează sursa.
Reprezentanții justiției subliniază că această etapă a procesului reprezintă încheierea anchetei penale și transmiterea dosarului spre judecare, fiind asigurată prezumția de nevinovăție pentru inculpați. Acest caz răstoarnă o serie de acuzații făcute anterior împotriva fostilor înalți oficiali, inclusiv în cazul dosarului fostului general SRI Florian Coldea.
