Group infracțional implicat în fraude informatice, pe numele a 16 persoane

Grup infracțional suspectat de fraudă informatică în Marea Britanie, urmărit de autorități în România

Poliția Română anunță că, în urma unei sesizări de oficiu, a fost deschis un dosar penal în anul 2024, privind activități frauduloase legate de sistemele digitale ale Guvernului britanic. Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, ancheta se concentrează pe infracțiuni de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.

Potrivit IGPR, joi au avut loc 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane suspectate de implicare în activitatea infracțională. Drumurile polițiștilor au vizat mai ales persoanele fizice implicate în acest caz.

Conform ziarului amprentă.ro, ancheta a relevat că un grup format din 16 persoane, între care se află autori și complici, ar fi început activitatea ilegală în septembrie 2023. Acestea ar fi pătruns fără drept în sistemele digitale oferite de guvernul britanic, preluând controlul asupra conturilor autentice "Goverment Gateway". Prin această metodă, suspecții ar fi editat detalii sau ar fi creat conturi false pe numele contribuabililor, folosind numerele de asigurare socială ale acestora.

Autoritățile susțin că, astfel, gruparea a compromis peste 1.000 de conturi ale contribuabililor britanici. Printre activitățile ilegale, se numără înregistrarea în sistem a unor angajatori falși în sistemul agenției fiscale HMRC, precum și solicitarea frauduloasă a unor rambursări de taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.

Perchezițiile au vizat și conturi și conturi bancare utilizate pentru transferuri frauduloase. Sumele obținute ilegal, în valoare totală de peste 1 milion de lire sterline, au fost transferate în conturi din Marea Britanie și retrase în numerar de la ATM-uri.

Până în prezent, prejudiciul cauzat autorităților britanice este estimat la 1.063.939,5 lire sterline, adică aproximativ 6.170.849 de lei, notează sursa citată. Autoritățile continuă cercetările pentru a identifica și a pune sub acuzare toate persoanele implicate în această activitate infracțională.