Captură masivă a unei rețele criminale în Spania și Germania

Captură masivă a unei rețele criminale în Spania și Germania

Un prejudiciu estimat la 17 milioane de euro a fost raportat în Spania după ce procurorii europeni au reținut 30 de suspecți, inclusiv pe presupusul lider al unei rețele criminale. Agenții Parchetului European pentru Lupta Antifraudă (EPPO) au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, printre care 34 de proprietăți, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300.000 de euro în numerar.

Acțiunile de amploare au fost rezultatul a 17 percheziții desfășurate pe 18 și 19 decembrie 2024, în diverse locații din Spania și Germania, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto implicați în anchetă. Se pare că liderul organizației, care a reușit să se sustragă justiției până acum, a fost arestat în Germania și urmează să fie predat autorităților din Spania. Acesta se confruntă cu 18 mandate judecătorești în Spania pentru infracțiuni legate de trafic de droguri și fraudă fiscală.

Investigarea a relevat că liderul opera din Germania, coordonând livrări de vehicule către dealeri auto din regiunile Levante și Cordoba-Costa del Sol din Spania. O ramură a rețelei este acuzată că a creat o structură complexă pentru fraudarea TVA-ului și spălarea banilor, utilizând societăți fantomă pentru a evita plata impozitelor.

Se consideră că organizația a exploatat persoane vulnerabile, angajându-le ca "oameni de paie" pentru aceste firme, oferindu-le cazare în proprietăți deținute de suspecți. Investigațiile și perchezițiile au beneficiat de sprijinul unității de combatere a criminalității economice și fiscale a poliției spaniole, precum și de colaborarea autorităților fiscale și poliției germane.

Toți cei reținuți sunt considerați nevinovați până la o decizie finală a instanțelor spaniole. EPPO reprezintă parchetul independent al Uniunii Europene, având rolul de a investiga și urmări penal infracțiunile ce afectează interesele financiare ale UE.