Cinci inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și alte infracțiuni în domeniul transportului alternativ
Cinci inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și alte infracțiuni în domeniul transportului alternativ
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată cinci coordonatori ai unor societăți de transport alternativ de persoane, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită și spălare de bani. Ancheta a scos la iveală un prejudiciu de peste 67 milioane lei adus bugetului de stat.
Schema infracțională s-a derulat în intervalul mai 2022 – ianuarie 2025, prin evitarea înregistrării veniturilor și plata salariilor „la negru” pentru peste 1.000 de șoferi. În plus, prin contracte de comodat, autoturismele șoferilor erau oferite societăților care obțineau autorizații pentru ride-sharing, astfel crescând câștigurile neimpozabile ale angajaților.
Inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi retras din conturi sume importante obținute ilegal și ar fi folosit banii pentru investiții imobiliare și comerciale. În paralel, G.N.M. și C.A.V. au disimulat proveniența fondurilor prin tranzacții financiare complexe, notează ziarulamprenta.ro.
De asemenea, au fost implicați angajați ai unei platforme de ride-sharing, plătiți mită pentru favorizarea respectivelor societăți în aplicație. Inculpații T.G.M. și C.I.N. și-au recunoscut integral faptele, fiind deja condamnați de Tribunalul București. Dosarul se află în faza de judecată la tribunal, procurorii solicitând menținerea măsurilor asigurătorii.
