Ancheta Moby Dick: Fraude cu TVA de 520 de milioane de euro investigate de Parchetul European
Ancheta Moby Dick: Fraude cu TVA de 520 de milioane de euro investigate de Parchetul European
Parchetul European a început o investigație semnificativă, cunoscută sub numele de "Moby Dick", axată pe o fraudă cu TVA estimată la 520 de milioane de euro. În acest caz, sunt investigate 195 de persoane, iar autoritățile au decis să înghețe 129 de conturi bancare și să confiste 192 de proprietăți imobiliare, precum și 44 de vehicule și ambarcațiuni de lux.
Laura Codruța Kovesi, procurorul șef european, a descris această anchetă ca fiind esențială pentru Parchetul European, subliniind implicarea gravă a grupurilor mafiote în fraudele care afectează bugetul Uniunii Europene. Kovesi a declarat că investigarea Moby Dick aduce în prim-plan conexiunea dintre crimele organizate tradiționale și cele de tip "guler alb", care include corupția și spălarea banilor.
Acțiunile în cadrul operațiunii includ deja 160 de percheziții desfășurate în peste 10 țări, cu suportul a sute de ofițeri de poliție. Ancheta operează în întreaga Uniune Europeană, cu activități în țări precum Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, dar și în teritorii din afara UE.
Frauda de tip carusel cu TVA, identificată în cadrul anchetei, profită de reglementările europene care scutesc anumite tranzacții de TVA. În perioada 2020-2023, sindicatul infracțional a lansat vânzări fictive de produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro. Metoda folosită include înființarea de companii în Italia și în alte țări pentru a crea un lanț fraudulos de comercianți care dispareau fără a-și îndeplini obligațiile fiscale, iar alte firme din cadrul acestuia solicitau ulterior rambursări de TVA.
Judecătorii din Milano au decis să emită mandate de arestare pentru 43 de suspecți, 34 dintre aceștia urmând să rămână în închisoare, iar 9 vor fi punți în arest la domiciliu. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți aflați în Bulgaria, Cehia, Țările de Jos, Spania și alte țări.
Investigația este coordonată de Poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) și Poliția de stat italiană, cu sprijinul Europol și al agențiilor naționale de aplicare a legii din diferite state. Toți cei vizați prin anchetă sunt prezumați nevinovați până la proba contrarie în fața instanțelor italiene.
Parchetul European (EPPO) este responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, și colaborează cu o rețea extinsă de parteneri internaționali pentru a combate crimele financiare.
