Percheziții DNA într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. 12 persoane sunt vizate (surse)
Inapoi

Percheziții DNA într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. 12 persoane sunt vizate (surse)

Postat cu 7 ore în urmă

Update cu 6 ore în urmă

Timp de citire: 1 minut

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Nationale
SURSA FOTO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac luni, 28 iulie, mai multe percheziții într-un dosar în care există suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, potrivit surselor Digi24.ro. Mai multe percheziții au loc luni, 28 iulie, la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș. Dosarul a fost format în martie 2025, potrivit surselor Digi24.ro. Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că este vorba de un dosar legat de rambursări ilegale de TVA, care se ridică la 46 de milioane de lei. Companiile verificate de procurorii DNA se ocupă de transporturi și comerț de produse alimentare, iar TVA-ul rambursat ilegal vine ca urmare al unor achiziții din țări ale Uniunii Europene, potrivit surselor judiciare. Știre în curs de actualizare
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Image Description
Acest articol apare prima data aici
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-
Your Page Name

Recente din constanta

-
-

17:51

Val de scumpiri de la 1 august: Lista măsurilor care intră în vigoare în câteva zile

Iată ce prevede primul pachet de măsuri, aplicabil cu 1 august: Citește și: Ministrul Educației, scrisoare publică pentru cadrele didactice: Ce anunță Daniel David referitor la bursele școlare Guvernul taie scutirile de la CASS: Soț/soție și părinți întreținuți, șomeri, părinți aflați în concediu de creștere copil și personalul monahal rămân fără asigurare medicală Ordonanța austerității: Cât crește rovinieta de la 1 septembrie 2025
Image Description

17:41

LIVE Cristian Cealera lansează volumul intitulat Comunitatea britanică din Kustendjie: o incursiune în Constanța secolului XIX

În perioada 1857-1882, în orașul vest-pontic a existat o comunitate britanică formată din aproximativ 100-150 de persoane, angajați ai companiei Danube Black Sea Railway and Kustendjie Harbour (DBSR) și membri ai familiei lor. DBSR a obținut în 1857, de la Imperiul Otoman, o dublă concesiune:construcția căii ferate Kustendjie-Tchernavoda (Cernavoda) și exploatarea micului port Kustendjie, ambele proiecte contribuind la dezvoltarea Dobrogei otomane. Lucrarea de față, rodul unei activități de cercetare și
Image Description

17:31

SCANDAL în noapte la o pensiune din Năvodari: Turiștii s-au speriat de câinii proprietarului și au chemat poliția

Potrivit IPJ Constanța, în jurul orei 4.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o pensiune din Mamaia Sat, proprietarul ar fi avut un comportament recalcitrant și și-ar fi lăsat câinii pe holurile unității de cazare, acest lucru inducând o stare de teamă în rândul persoanelor cazate. Deplasați la fața locului, polițiștii l-au identificat pe bărbatul în cauză, de
Image Description

17:23

A ARS un spațiu comercial din municipiul Tulcea: Trei persoane au suferit atac de panică

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări de fum la nivelul instalației electrice a unei prize. Din cauza fumului dens, și celelalte spații comerciale aflate la etajul superior au fost afectate, fiind inundate cu fum. Pompierii au acționat prompt pentru lichidarea incendiului și ventilarea clădirii, astfel încât
Image Description

17:14

Cristian Cealera lansează volumul intitulat Comunitatea britanică din Kustendjie: o incursiune în Constanța secolului XIX

În perioada 1857-1882, în orașul vest-pontic a existat o comunitate britanică formată din aproximativ 100-150 de persoane, angajați ai companiei Danube Black Sea Railway and Kustendjie Harbour (DBSR) și membri ai familiei lor. DBSR a obținut în 1857, de la Imperiul Otoman, o dublă concesiune:construcția căii ferate Kustendjie-Tchernavoda (Cernavoda) și exploatarea micului port Kustendjie, ambele proiecte contribuind la dezvoltarea Dobrogei otomane. Lucrarea de față, rodul unei activități de cercetare și
Image Description

Recente din Romania

-
-

19:19

- Iasi - David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la Campionatul Mondial de Nataţie

David Popovici s-a calificat, luni, în finala probei de 200 de metri liber la Campionatul Mondial de Nataţie care se desfăşoară în Singapore. El este campionul olimpic al probei şi a fost campion mondial în 2022, transmite News.ro. Popovici (20 de ani) a câştigat semifinala a doua, cu timpul 1:45.02, însă acest timp a fost per total al patrulea, după americanul Luke Hobson (1:44.80), sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:44.84) şi polonezul
Image Description

19:19

- Covasna - Femeie amenințată cu moartea și agresată de concubin, în Aita Mare

O femeie din localitatea Aita Mare a fost agresată fizic și amenințată cu moartea de concubinul său, în urma unei dispute alimentate de consumul de alcool. Incidentul a avut loc joi seară, însă polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Baraolt au fost sesizați vineri, 26 iulie. În urma verificărilor, aceștia au constatat că bărbatul, în vârstă de 34 de ani, nu doar că și-a agresat partenera, dar a distrus
Image Description

19:16

- Timis - Descinderi masive în Timiș și Ilfov. Trei suspecți acuzați de evaziune fiscală prin închirieri ilegale și ride-sharing nedeclarat

Sâmbătă, 26 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități din județul Timiș și în localitatea Voluntari, județul Ilfov. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Perchezițiile au vizat locuințele unor persoane fizice, precum și sediile sociale și
Image Description

Reclame

-
-
Image Description

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete