Reținut pentru infracțiuni în domeniul vamal și al produselor periculoase
Un bărbat este cercetat sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, utilizare la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate și importul și exportul de substanțe periculoase interzise. Investigațiile demarate începând cu anul 2023 au indicat că suspectul, alături de cinci alți indivizi, dintre care patru cetățeni italieni și trei entități juridice române, ar fi format un grup infracțional având ca scop importul și exportul de substanțe periculoase printr-o rețea complexă.
Grupul, coordonat de cetățenii italieni, ar fi avut sprijinul suspectului principal pentru procesarea documentelor de tranzit în Portul Constanța și import la punctul vamal din Arad. Documentele erau falsificate pentru a respecta cerințele autorităților române, iar substanțele periculoase, mascate ca fertilizanți, erau destinate unor firme din Italia și Spania.
În cursul anchetei, autoritățile au identificat trei containere în Portul Constanța ce conțineau substanțe interzise și un alt container cu insecticide și fungicide interzise, descoperit într-un depozit din Arad. În februarie 2023, suspectul a depus o factură falsificată la autoritatea vamală, pretinzând că importă fertilizanți din Singapore, deși în realitate conținutul era de peste 136.000 de euro în substanțe interzise.
Membrii grupului ar fi falsificat și documente referitoare la fertilizanți importanți din China, iar valoarea totală falsificată a depășit 41.880 de euro. De asemenea, au modificat facturi și documente de securitate pentru diferite produse agricole.
Investigația a relevat de asemenea că suspectul avea rolul de a organiza importul containerelor cu insecticide și fungicide interzise, ascunzându-le sub denumirea de fertilizanți. Aceste substanțe au fost apoi distribuite către cumpărători terți din depozitele din Arad.
Pe parcursul anului 2023, autoritățile din Italia și România au colaborat sub egida EUROJUST, încheind un acord pentru o echipă comună de anchetă în aprilie 2024. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în Italia și România la sfârșitul lunii iunie 2024, au fost recuperate documente bancare, înscrisuri, etichete și multiple mijloace de stocare a datelor.
Perchezițiile efectuate au implicat forțe de ordine atât românești cât și italiene, inclusiv de la NAS Carabinieri și Guardia di Finanza. La finalul operațiunilor, procurorii D.I.I.C.O.T. au arestat un bărbat pentru 30 de zile, acțiune susținută de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La această operațiune au participat reprezentanți Europol, Carabinieri și Biroul Vamal de Frontieră Constanța și Constanța Sud.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
