Percheziții în București pentru fraudă informatică de milioane de dolari

La data de 23 iulie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au efectuat trei percheziții la domiciliile unor suspecti din municipiul București. Acestea au fost realizate în cadrul unei anchete penale în care sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, trei inculpați au format un grup infracțional organizat și au desfășurat activități ilegale pe o platformă blockchain, reușind să transfere în mod fraudulent suma de 1.650.000 criptomonede, echivalentul a aproximativ 120.846.000 dolari la momentul efectuării tranzacțiilor. Aceștia au încercat ulterior să transfere toate activele obținute ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât și o platformă care facilita transferul exclusiv între cele două rețele.

Deși procesul de transfer nu a fost complet finalizat, o parte din active a rămas în portofelele electronice ale inculpaților din prima rețea, iar restul a fost transferat în trei portofele electronice din cea de-a doua rețea, sub forma unor criptomonede stabile. Procuroii au precizat că membrii acestui grup au folosit mai multe platforme de schimb descentralizate pentru a disimula proveniența ilicită a fondurilor, transferând activele sub formă de criptomonede către o platformă de tip mixer.

Din fericire, victima acestui mecanism fraudulos a reușit să recupereze peste 95% din criptomonedele furate, ceea ce a dus la evaluarea prejudiciului la aproximativ 9.305.791 dolari. După desfășurarea perchezițiilor la locuințele inculpaților, au fost identificate și confiscate mai multe sisteme informatice. De asemenea, autoritățile au instituit măsura sechestrului asigurator pe sumele de 136.450 lei și 31.995 euro, găsite sub formă de numerar, dar și pe suma de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite. În prezent, criptomonedele confiscate sunt gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).