Percheziții în București pentru fraudă informatică de milioane de dolari
Inapoi

Percheziții în București pentru fraudă informatică de milioane de dolari

Postat pe 25 Jul 2024

Update cu 11 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Simionescu

Image Description
Social

Percheziții în București pentru fraudă informatică de milioane de dolari

La data de 23 iulie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au efectuat trei percheziții la domiciliile unor suspecti din municipiul București. Acestea au fost realizate în cadrul unei anchete penale în care sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, trei inculpați au format un grup infracțional organizat și au desfășurat activități ilegale pe o platformă blockchain, reușind să transfere în mod fraudulent suma de 1.650.000 criptomonede, echivalentul a aproximativ 120.846.000 dolari la momentul efectuării tranzacțiilor. Aceștia au încercat ulterior să transfere toate activele obținute ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât și o platformă care facilita transferul exclusiv între cele două rețele.

Deși procesul de transfer nu a fost complet finalizat, o parte din active a rămas în portofelele electronice ale inculpaților din prima rețea, iar restul a fost transferat în trei portofele electronice din cea de-a doua rețea, sub forma unor criptomonede stabile. Procuroii au precizat că membrii acestui grup au folosit mai multe platforme de schimb descentralizate pentru a disimula proveniența ilicită a fondurilor, transferând activele sub formă de criptomonede către o platformă de tip mixer.

Din fericire, victima acestui mecanism fraudulos a reușit să recupereze peste 95% din criptomonedele furate, ceea ce a dus la evaluarea prejudiciului la aproximativ 9.305.791 dolari. După desfășurarea perchezițiilor la locuințele inculpaților, au fost identificate și confiscate mai multe sisteme informatice. De asemenea, autoritățile au instituit măsura sechestrului asigurator pe sumele de 136.450 lei și 31.995 euro, găsite sub formă de numerar, dar și pe suma de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite. În prezent, criptomonedele confiscate sunt gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Social
Social

Cod galben de ploi în toată țara, cu averse semnificative până pe 12 septembrie

Conform informațiilor oferite de instituții meteorologice, întreaga țară va fi afectată de ploi temporare până joi, 12 septembrie, la ora 10.00. Ploile vor fi predominant sub formă de averse, cu cantități de apă estimative ce vor atinge local 20-30 l/mp și izolat pot depăși 40-50 l/mp. Un cod galben de ploi este activ marți, 10 septembrie, între orele 10 și 21, în mai multe regiuni, conform hărții elaborate de ANM. Regiunile .

Social

Captură de bunuri contrafăcute în Portul Isaccea

Pe data de 09 septembrie 2024, polițiștii de frontieră din cadrul Garzii de Coastă au demarat o anchetă privind infracțiunea de punere în circulație a unor produse ce purtau mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Ancheta a fost inițiată în urma unor controale desfășurate între 3 și 9 septembrie 2024. O echipă comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Isaccea a efectuat .

Social

Incident violent confirmat de poliție

Poliția a fost chemată la fața locului pentru a investiga un incident recent. Oamenii legii au confirmat că informațiile primite sunt corecte. Un bărbat de 36 de ani, suspectat de comiterea faptei, a fost găsit de polițiști și dus la sediul local pentru a fi audiat. Victima, un tânăr de 26 de ani, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital. În prezent, cercetările sunt în curs .

Social

Perioada actuală aduce reduceri semnificative pentru turiști

Turiștii care plănuiesc o escapadă au ocazia să beneficieze de tarife extrem de avantajoase în această perioadă. Comparativ cu sezonul de vârf, prețurile pentru cazare au scăzut considerabil, având astfel opțiuni pentru toate bugetele. De exemplu, o cameră cu două locuri într-un hotel de trei stele, situat aproape de plajă, poate fi rezervată pe Booking.com cu doar 145 de lei pe noapte, ceea ce înseamnă 72,5 lei de persoană. Acest hotel .

Pagina de facebook

-
-

Recente din constanta

-
-

12:19

FOTO VIDEO Emil Constantinescu, prezent la vernisajul dedicat patrimoniului dobrogean, organizat la Muzeul de Istorie din Constanţa

Expoziția este dedicată valorilor patrimoniului național din cele două județe ale Dobrogei. Constanța și Tulcea și cuprinde cinci secțiuni: La eveniment participă și fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Citește și: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează GRATUIT un tur cultural intitulat Pe urmele Regilor României. Vezi aici traseul
Image Description

12:13

FOTO Prima zi la Beach, Please! 2025: Un început epic, cu apariții surpriză ale lui Swae Lee și Young Thug, care au trăit experiența și le-a plăcut la nebunie

Surprizele nu au întârziat să apară. Deși era programat oficial pentru Ziua 1, Swae Lee, superstar american, nominalizat la Grammy și Emmy, a avut o apariție surpriză pe scena Essence. A cântat alături de artiștii români prezenți în lineup-ul de miercuri, precum Albert NBN și Azteca, și a fost întâmpinat cu un entuziasm incredibil de publicul prezent. Prima zi la Beach, Please! 2025 Prima zi la Beach, Please! 2025 Swae
Image Description

11:53

FOC la ieșire din Mangalia spre Albești: Pompierii intervin cu mai multe mașini de stingere

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, a luat foc vegetația uscată din zonă. La fața locului intervin pompierii militari cu cinci autospeciale de stingere. Vom reveni. FOTO cu rol ilustrativ Citește și: UPDATE PLANUL ROȘU activat în Poarta Albă! Incendiu lângă azilul din comună. Bătrânii sunt evacuați
Image Description

11:19

Autoturisme de marcă din patrimoniul firmei Gemarco Wine Beverages SRL, scoase la licitație: vezi la cât au fost evaluate

Licitațiile vor avea loc în datele de: 17 iulie 2025, 24 iulie 2025, 31 iulie 2025 la sediul administratorului/lichidatorului judiciar de pe strada Mihai Viteazu nr. 69-69A, etaj 1, biroul 4, municipiul Constanța. Sunt scoase la vânzare următoarele autoturisme: Garanția de participare reprezintă 10% din prețul de pornire al bunului licitat, achitată cu cel puțin două zile înainte de data licitației. Pentru detalii suplimentare și vizionarea vehiculelor, persoanele interesate sunt
Image Description

11:14

Vrei să cumperi o mașină sau vrei înapoi permisul suspendat? Trebuie să achiți la zi impozitele și amenzile

Citat de Profit.ro, Cseke Attila a subliniat că, potrivit normelor în vigoare, atunci când cineva vinde o mașină, trebuie să plătească mai întâi toate taxele pe care le datorează. Acest principiu se va aplica și celor care doresc să cumpere o mașină, dar nu și-au plătit impozitele și taxele pe terenuri sau case sau care au amenzi de parcare neachitate. În același timp, dacă cineva își pierde permisul de conducere
Image Description

Recente din Romania

-
-

12:19

- Constanta - FOTO VIDEO Emil Constantinescu, prezent la vernisajul dedicat patrimoniului dobrogean, organizat la Muzeul de Istorie din Constanţa

Expoziția este dedicată valorilor patrimoniului național din cele două județe ale Dobrogei. Constanța și Tulcea și cuprinde cinci secțiuni: La eveniment participă și fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Citește și: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează GRATUIT un tur cultural intitulat Pe urmele Regilor României. Vezi aici traseul
Image Description

12:19

- Botosani - Debut cu dreptul pentru FCSB în preliminariile Champions League

FCSB a învins formația andorrană Inter Club d’Escaldes cu scorul de 3-1 (2-0), pe Stadionul Steaua din București, în prima manșă a turului întâi al Ligii Campionilor. Campioana României a luat o opțiune pentru calificarea în faza următoare după un meci în care a alternat faze de spectacol cu gafe de proporții. David Miculescu (min.37), Darius Olaru (min.45+3 – penalty) și Marius Ștefănescu (min.53) au marcat pentru roș-albaștri, iar Rafinha
Image Description

12:19

- Botosani - FC Botoșani și-a prezentat achizițiile (FOTO)

FC Botoșani a organizat în această dimineață la Stadionul „Municipal”, conferință de presă cu ocazia debutului noului sezon competițional al SuperLigii. La acest eveniment au fost prezenți Adi Ignat, președintele FC Botoșani, Leo Grozavu, antrenorul principal al echipei, Nicolae Roșca și noul antrenor secund al „roș-alb-albaștrilor”. De asemenea au fost prezenți și jucătorii care s-au alăturat familiei FC Botoșani în această vară, aceștia fiind Sebastian Mailat, Mihai Bordeianu, Andrei Dumiter
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete