Percheziții domiciliare într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline. Suspecții ar fi creat conturi frauduloase într-o aplicație a Guvernului de la Londra
Inapoi

Percheziții domiciliare într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline. Suspecții ar fi creat conturi frauduloase într-o aplicație a Guvernului de la Londra

Postat cu 7 ore în urmă

Update cu 7 ore în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Actualitate
Potrivit IGPR, în anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Joi, polițiștii fac 13 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională. Din cercetări a reieșit că o grupare infracțională, compusă din 16 persoane (autori și complici), începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice „Goverment Gateway” și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora. Astfel, aceștia ar fi compromis peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici. „Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip „PAYE” (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite. Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate”, transmite IGPR. Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM. Până în prezent, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Un birou al Uniunii Camerelor de Comerț România–India va fi deschis la Constanța

Scopul principal al vizitei a fost prezentarea activităților desfășurate până în prezent de UBCCRI, precum și a obiectivelor acestei organizații. Acestea sunt fundamentate pe Declarația Comună privind stabilirea unui Parteneriat Extins între România și India, semnată în martie 2013 de miniștrii afacerilor externe ai celor două țări. Documentul prevede consolidarea cooperării bilaterale în multiple domenii de interes strategic, precum: economie și comerț, apărare, agricultură, industria alimentară, infrastructură, energie, industria auto, .

Actualitate

LIVE FOTO VIDEO Senatorul Nicolae Vlahu și deputații Mohammad Murad și Cosmin Hristu, parlamentarii AUR Constanța, precizări de ultim moment despre măsurile de austeritate

De asemenea, deputatul Mohammad Murad, senatorul Nicolae Vlahu și deputatul Cosmin Hristu discută, în cadrul conferinței, și despre moțiunea de cenzură ce va fi depusă în Parlament de către partidul AUR, în cursul săptămânii viitoare. Conferința de presă a parlamentarirlor AUR Constanța se desfășoară începând cu ora 15.30, la sediul partidului, din bulevardul Tomis. „Din păcate, oamenii politici atunci când vorbesc despre bani, vorbesc doar despre faptul că trebuie să .

Actualitate

O mamă jefuită din nou în Comana: Nu mai am cu ce hrăni fetițele! Asociația Suflete Deschise a sărit în ajutor

Mihaela Drăgan, o tânără mamă în vârstă de 29 de ani din Comana, trăiește o dramă cutremurătoare alături de cele două fiice ale sale – Maria (5 ani) și Șofra-Petra (2 ani). După ce luna trecută a fost bătută crunt împreună cu copiii de către concubinul ei, Uță Ion, femeia a fost jefuită din nou: bărbatul i-ar fi retras alocațiile copiilor, profitând de faptul că Mihaela nu știe să scrie .

Actualitate

Accident în Albești, pe DJ 391: Un autoturism s-a ciocnit cu un tractor cu remorcă!

Din fericire, accidentul nu a fost grav, dar oamenii legii au constatat că remorca atașată la tractor nu era înregistrată. În cauză, s-a întocmit dosar penal. Iată ce spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța despre accidentul din Albești: La data de 8 iulie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.J. 391, în comuna Albești, .

Pagina de facebook

-
-

Recente din constanta

-
-

15:55

Un birou al Uniunii Camerelor de Comerț România–India va fi deschis la Constanța

Scopul principal al vizitei a fost prezentarea activităților desfășurate până în prezent de UBCCRI, precum și a obiectivelor acestei organizații. Acestea sunt fundamentate pe Declarația Comună privind stabilirea unui Parteneriat Extins între România și India, semnată în martie 2013 de miniștrii afacerilor externe ai celor două țări. Documentul prevede consolidarea cooperării bilaterale în multiple domenii de interes strategic, precum: economie și comerț, apărare, agricultură, industria alimentară, infrastructură, energie, industria auto,
Image Description

15:45

LIVE FOTO VIDEO Senatorul Nicolae Vlahu și deputații Mohammad Murad și Cosmin Hristu, parlamentarii AUR Constanța, precizări de ultim moment despre măsurile de austeritate

De asemenea, deputatul Mohammad Murad, senatorul Nicolae Vlahu și deputatul Cosmin Hristu discută, în cadrul conferinței, și despre moțiunea de cenzură ce va fi depusă în Parlament de către partidul AUR, în cursul săptămânii viitoare. Conferința de presă a parlamentarirlor AUR Constanța se desfășoară începând cu ora 15.30, la sediul partidului, din bulevardul Tomis. „Din păcate, oamenii politici atunci când vorbesc despre bani, vorbesc doar despre faptul că trebuie să
Image Description

15:40

O mamă jefuită din nou în Comana: Nu mai am cu ce hrăni fetițele! Asociația Suflete Deschise a sărit în ajutor

Mihaela Drăgan, o tânără mamă în vârstă de 29 de ani din Comana, trăiește o dramă cutremurătoare alături de cele două fiice ale sale – Maria (5 ani) și Șofra-Petra (2 ani). După ce luna trecută a fost bătută crunt împreună cu copiii de către concubinul ei, Uță Ion, femeia a fost jefuită din nou: bărbatul i-ar fi retras alocațiile copiilor, profitând de faptul că Mihaela nu știe să scrie
Image Description

15:38

Accident în Albești, pe DJ 391: Un autoturism s-a ciocnit cu un tractor cu remorcă!

Din fericire, accidentul nu a fost grav, dar oamenii legii au constatat că remorca atașată la tractor nu era înregistrată. În cauză, s-a întocmit dosar penal. Iată ce spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța despre accidentul din Albești: La data de 8 iulie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.J. 391, în comuna Albești,
Image Description

15:20

FOTO Trafic BLOCAT ÎN TOTALITATE pe un drum național, după ce un camion a luat foc! Cabina, cuprinsă de flăcări imediat ce a coborât șoferul

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, unde s-a produs incidentul, au precizat că la data de 10 iulie a.c., în jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe DN 23, între localitatea Muchea si municipiul Brăila un camion ar fi luat foc. „Din primele verificări a rezultat că, un bărbat de 49 de ani, din orașul Însurăței, în timp ce conducea
Image Description

Recente din Romania

-
-

16:12

- Timis - De la schiță la catwalk: Gala absolvenților de Modă, la Iulius Congress Hall

Creativitatea, originalitatea și ideile îndrăznețe au fost în centrul unui show spectaculos, unde studenții și masteranzii programului Modă – Design Vestimentar din cadrul Facultății de Arte și Design a UVT și-au prezentat colecțiile în fața publicului și a invitaților speciali. Creațiile lor au spus povești curajoase prin designuri vizionare, uneori provocatoare sau distrofic-critice, reflectând teme actuale precum sustenabilitatea, risipa, identitatea, memoria colectivă, fragilitatea, conflictul și libertatea. Invitații speciali prezenți în
Image Description

16:09

- Gorj - Descinderi cu mascați în județul vecin. Ce au găsit oamenii legii! FOTO

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Vâlcea au desfășurat, în această dimineață, două percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează suspiciuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit și ridicat o armă neletală supusă regimului de autorizare, pentru continuarea cercetărilor. Persoana vizată a fost condusă la sediul Poliției, unde au fost demarate audierile și procedurile specifice cazului. Pentru desfășurarea în
Image Description

16:08

- Covasna - IPJ Covasna: Peste 90.000 lei în amenzi aplicate în cadrul unei acțiuni cu efective mărite

Zeci de sancțiuni și amenzi de peste 94.000 de lei au fost aplicate de polițiștii din județul Covasna în urma unei acțiuni de amploare desfășurate miercuri, 9 iulie, pentru menținerea ordinii publice și combaterea faptelor ilegale. Cu efective mărite și sprijinul jandarmilor, forțele de ordine au descins în mai multe localități din județ, au verificat persoane, autovehicule și agenți economici. În urma controalelor, au fost legitimate și verificate peste 280
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Andrei Miroslavescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete