Prejudiciul estimat doar în Spania este de 17 milioane EUR. Trente de persoane au fost reținute, inclusiv presupusul lider al rețelei, au declarat procurorii europeni. Agenții EPPO au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane EUR, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300.000 EUR în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania. Aceste acțiuni sunt rezultatele preliminare ale celor 17 percheziții desfășurate pe 18 și 19 decembrie 2024 în Spania și Germania, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați în anchetă. Presupusul lider al organizației criminale, care a fost fugit până acum, fiind căutat într-o anchetă separată, a fost în cele din urmă arestat în Germania în cadrul anchetei EPPO și urmează să fie predat autorităților spaniole. Acesta face obiectul a 18 mandate judecătorești în Spania, referitoare la infracțiuni de trafic de droguri și fraudă fiscală. Potrivit anchetei, liderul organizației opera din Germania, de unde coordona livrarea vehiculelor către dealeri auto din regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol din Spania. Se presupune că o ramură a organizației s-a ocupat cu crearea unei rețele complexe pentru fraudarea TVA-ului și spălarea banilor, folosind societăți fantomă pentru a evita plata TVA-ului. Se crede că organizația a folosit persoane vulnerabile ca „oameni de paie” pentru aceste firme, oferindu-le cazare în proprietăți ale suspecților. Investigațiile și perchezițiile au beneficiat de sprijinul unității de combatere a criminalității economice și fiscale a poliției spaniole (UDEF), al Agenției Fiscale Spaniole și al autorităților germane. Toți cei implicați sunt considerați nevinovați până la o hotărâre definitivă a instanței spaniole. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.