Grupare internațională de criminalitate organizată, descoperită în Moldova și România
Grupare internațională de criminalitate organizată, descoperită în Moldova și România
O rețea de criminalitate organizată care acționa pe teritoriul Republicii Moldova și al României a fost dezvăluită recent, potrivit sursei ziarulamprenta.ro. Conform anchetei, gruparea avea ca scop obținerea de beneficii materiale semnificative prin infracțiuni informatice.
Cercetările au arătat că membrii rețelei au dezvoltat un mecanism complex pentru transferul și ascunderea fondurilor ilicite. Astfel, banii proveniți din atacuri informatice de tip phishing sau fraude pe site-uri de e-commerce erau transferați, pentru o scurtă perioadă, în conturile unor firme false din Spania, Italia și Germania, create de membri recrutati de la nivelul grupului. Potrivit notează ziarulamprenta.ro, aceste sume erau apoi redistribuite pentru a disimula originea ilegală.
Autorii acțiunii au organizat totodată primirea banilor pe teritoriul României, racolând cetățeni pentru deschiderea de conturi și utilizarea terminalelor mobile de banking. Documentele false au fost folosite pentru înființarea firmelor de colectare a banilor și pentru crearea de conturi bancare fictive. În această activitate au fost identificate peste 30 de victime, atât companii, cât și persoane fizice, prejudiciul estimându-se la aproximativ 2 milioane de euro.
Potrivit poliției, în anchetă au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în Moldova, în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite cu sprijinul EUROJUST. Ancheta este coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, iar acțiunea a beneficiat de suportul polițiștilor din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Galați și al jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
Conform sursei, ancheta continuă, iar persoanele implicate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de Procedură Penală, fiind prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.
